Recentemente, Najeeb Khan, um homem de 70 anos, foi condenado por um juiz dos EUA a 97 meses de prisão por sua participação em um elaborado esquema de fraude bancária e evasão fiscal. O golpe resultou em US$150 milhões uma coleção de mais de 240 veículos raros. Os modelos foram leiloados em 2020 pela RM Sothlebys gerando mias de $44 milhões.
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Khan era o diretor de uma grande empresa de processamento de folha de pagamento, a Interlogic Outsourcing, quando seu esquema teve início. Ele emitia cheques e realizava transferências entre múltiplas contas sob seu controle em diversos bancos, em um esquema conhecido como “check-kiting.” Isso inflava fraudulentamente os saldos das contas e enganava os bancos, levando-os a honrar cheques emitidos sem fundos suficientes.
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A coleção de carros acumulada por ele incluiu uma ampla variedade de carros clássicos e modernos, como um Ferrari 225 S Berlinetta de 1952, um Cooper-Jaguar T38 Mk II de 1955, um Fiat 8V Supersonic de 1953 da China, e outros três modelos da Jaguar de continuação, sendo um XKSS de 1957, um E-Type Lightweight de 1963 e um D-Type de 1955.
Por fim, a juíza de distrito dos EUA, Pamela Barker, ordenou que Khan pagasse US$121 milhões de restituição ao KeyBank e US$27 milhões aos clientes que ele lesou. Além disso, ele foi ordenado a pagar US$9,8 milhões ao IRS em impostos não pagos ao longo de cinco anos.
Fonte: autoo
