A investigação que apura uma fraude bilionária envolvendo o Banco Master avança nesta terça-feira (30) com os depoimentos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino.
As oitivas serão realizadas no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, a partir das 14h, sob condução da Polícia Federal.
Os depoimentos fazem parte de um inquérito em tramitação no STF que investiga as negociações para a venda do Banco Master ao BRB, instituição financeira pública do Distrito Federal.
A tentativa de aquisição ocorreu pouco antes de o Banco Central decretar a falência extrajudicial do Master, mesmo diante de alertas e suspeitas sobre a sustentabilidade do negócio.
Paulo Henrique Costa foi afastado temporariamente da presidência do BRB por decisão judicial no curso das apurações.
Em novembro, Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de créditos falsos. As fraudes apuradas podem alcançar até R$ 17 bilhões em títulos forjados.
As oitivas foram determinadas pelo ministro Dias Toffoli e ocorrerão de forma individual. Inicialmente, havia a previsão de uma acareação entre os envolvidos, mas o ministro decidiu que essa medida só será adotada caso a Polícia Federal considere necessária.
Embora não seja investigado, o diretor de Fiscalização do Banco Central foi convocado por ter um depoimento considerado de especial relevância, já que o BC é o órgão responsável por supervisionar a integridade das operações do sistema financeiro nacional.
A defesa de Daniel Vorcaro informou que não comentará o depoimento em razão do sigilo processual. Já os advogados de Paulo Henrique Costa afirmaram que só se manifestarão após a oitiva. O Banco Central também não comentou a convocação de seu diretor.
Negociação frustrada
Em março, o BRB anunciou a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões, valor que representaria cerca de 75% do patrimônio consolidado da instituição privada, segundo o próprio banco público.
A proposta gerou forte repercussão no mercado financeiro, na imprensa e no meio político, uma vez que a atuação do banco controlado por Vorcaro já despertava desconfiança entre analistas.
No início de setembro, o Banco Central rejeitou oficialmente a operação. Meses depois, em novembro, foi decretada a falência da instituição financeira.
Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero teve início em 2024 e busca identificar e combater a emissão de títulos de crédito falsos no sistema financeiro.
Segundo as investigações, instituições suspeitas simulavam empréstimos e outras operações para criar carteiras de crédito inexistentes, que eram posteriormente negociadas com outros bancos.
Após a aprovação contábil, esses créditos fraudulentos eram substituídos por outros ativos sem a devida análise técnica.
O Banco Master é o principal alvo da investigação, instaurada a pedido do Ministério Público Federal.
Em nota, o BRB afirmou que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, e que prestou regularmente informações aos órgãos de controle sobre as negociações envolvendo o Banco Master.
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Fonte: cenariomt
