Conforme divulgado pela Polícia Civil de Mato Grosso, a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27.11), a Operação Chargeback. O objetivo é desarticular um esquema de fraude digital e possível lavagem de dinheiro que gerou prejuízo de R$ 113 mil a uma instituição financeira sediada em São Paulo.
Detalhes da investigação
Segundo a nota oficial da Polícia Civil, a investigação identificou um casal de 24 anos, residente no bairro Coophema, em Cuiabá, como responsável pelo esquema. Uma conta digital registrada em nome da mulher era utilizada para realizar operações financeiras fraudulentas, incluindo o pagamento de faturas de cartões de terceiros sem autorização dos titulares. Em seguida, o saldo obtido era transferido via Pix para contas próprias e de terceiros, além de quitar boletos de compras online.
O delegado Gustavo Godoy Alevado representou pelas ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens, deferidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá. Na residência dos suspeitos, foram apreendidos celulares, computadores e tablets, elementos considerados essenciais para avançar nas provas do crime.
Medidas judiciais e bloqueios
Além das apreensões, o Poder Judiciário determinou o sequestro e bloqueio de valores nas contas bancárias dos investigados e de uma empresa vinculada, até o limite do prejuízo identificado. Veículos registrados em nome do casal também foram bloqueados. Segundo a delegada titular, Eliane Moraes, a operação demonstra a atuação firme da Polícia Civil contra crimes digitais complexos.
“A agilidade na obtenção das medidas cautelares impede a dissipação dos valores ilícitos e nos permite avançar na prova do crime de lavagem de dinheiro. Nosso recado é claro: o crime digital não compensa em Mato Grosso”, afirmou a delegada.
Contexto do crime
O nome da operação, Chargeback, remete ao procedimento de contestação de compras pelos titulares dos cartões, que obriga a instituição financeira a ressarcir integralmente os valores. Fraudes desse tipo têm crescido no Brasil, com o Banco Central registrando aumento de 24% nos casos de contestação de transações não autorizadas nos últimos dois anos, segundo dados do Banco Central.
Crimes digitais como este têm relevância significativa para o setor financeiro, impactando desde instituições até consumidores. Operações coordenadas entre Polícia Civil, Judiciário e empresas financeiras têm sido essenciais para a prevenção e responsabilização.
Reportagem baseada em nota oficial da Polícia Civil de Mato Grosso e informações do Judiciário.
Dados contextuais
- Prejuízo apurado: R$ 113.000
- Local da operação: Cuiabá, MT
- Investigados: casal de 24 anos
- Órgão responsável: Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá
- Medidas judiciais: bloqueio de contas, sequestro de veículos e apreensão de eletrônicos
Para mais informações sobre medidas de proteção contra fraudes digitais, acesse os guias oficiais do Governo Federal.
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Fonte: cenariomt
