De acordo com informações apuradas pelo Leiagora, a Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. Também foram cumpridos ordens de quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário/financeiro e fiscal, sequestro de bens móveis e imóveis e compartilhamento de provas.
Entre os detidos, está o advogado Roberto Marinho, que foi preso ao se apresentar na delegacia para representar outro investigado, momento em que tomou conhecimento do mandado de prisão contra ele e acabou detido ainda no local.
Entre os principais investigados estão os advogados como Régis Poderoso de Souza, Wagner Vasconcelos de Moraes, Melissa Franca Praeiro Vasconcelos de Moraes, Themis Lessa da Silva, João Miguel da Costa Neto, além do próprio Rodrigo Moreira Marinho. Também estão envolvidos servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especialmente Mauro Martins Sanches Júnior.
Segundo apurações, esses suspeitos colaboraram direta ou indiretamente na execução do esquema, que contou ainda com a participação de servidores vinculados ao TJMT na confecção de planilhas simulando depósitos e na emissão de alvarás judiciais sem lastro financeiro verdadeiro.
Wagner Vasconcelos de Moraes
Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes
João Gustavo Ricci Volpato
Luiza Rios Ricci Volpato
Augusto Frederico Ricci Volpato
Rodrigo Moreira Marinho
Themis Lessa da Silva
João Miguel da Costa Neto
Régis Poderoso de Souza
Mauro Ferreira Filho
Denise Alonso
Wagner Vasconcelos de Moraes
Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes
Escritório de Advocacia França e Moraes
João Gustavo Ricci Volpato
Flávia de Oliveira Santos Volpato
Luiza Rios Ricci Volpato
Augusto Frederico Ricci Volpato
Júlia Maria Assis Asckar Volpato
RV Empresa de Cobrança Ltda – ME
Labor Fomento Mercantil Ltda – ME
Rodrigo Moreira Marinho
Themis Lessa da Silva
João Miguel da Costa Neto
Régis Poderoso de Souza
Mauro Ferreira Filho
Denise Alonso
Fonte: leiagora
