O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou, nesta quinta-feira (13), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de atuar ilegalmente no mercado de apostas online. A ação, chamada Operação Aposta Suja, cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia.
Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 1,4 bilhão entre 2022 e 2026 por meio de um esquema envolvendo plataformas de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda.
As apurações apontam que os investigados utilizavam diferentes sites para receber depósitos dos usuários. Os valores seriam direcionados para empresas de fachada e, posteriormente, os consumidores teriam dificuldades ou seriam impedidos de sacar o dinheiro disponível nas contas.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam um carro e dois celulares no Rio de Janeiro. Na Bahia, foram encontrados dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. Em São Paulo, a operação recolheu dois carros de luxo, relógios, dinheiro, celulares e outros dispositivos eletrônicos.
A investigação também identificou mecanismos de lavagem de dinheiro. Conforme o MPRJ, após a captação dos recursos das vítimas, os valores eram convertidos em criptoativos, distribuídos entre várias contas e enviados para o exterior. O objetivo seria dificultar o rastreamento do dinheiro e permitir sua posterior reinserção na economia formal.
O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) reuniu mais de 800 comunicações de operações suspeitas relacionadas ao período investigado. O documento apontou movimentação superior a R$ 1,4 bilhão, sendo que mais de R$ 100 milhões foram atribuídos, de forma isolada, a uma das empresas investigadas.
Os mandados foram autorizados pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa. As investigações buscam esclarecer a participação dos envolvidos na operação ilegal de apostas, nos golpes contra consumidores e no esquema de lavagem dos recursos.
Fonte: cenariomt
