A Polícia Federal já prendeu 13 pessoas no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e supostas fraudes em negociações envolvendo o banco Master e o Banco de Brasília (BRB).
Na mais recente fase da operação, deflagrada nesta quinta-feira (16), foram presos preventivamente o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro. Segundo as investigações, Monteiro atuaria como operador jurídico-financeiro de um esquema associado ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, que está detido desde março.
As ordens de prisão foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, as quatro etapas da operação já resultaram em 96 mandados de busca e apreensão, cumpridos em seis estados e no Distrito Federal.
Apesar do número de mandados, o total de pessoas presas é menor devido a detenções repetidas, como no caso de Vorcaro, alvo de duas prisões em fases distintas da investigação.
Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens dos investigados, que podem chegar a R$ 27,7 bilhões. Também foi autorizado o afastamento de suspeitos de funções públicas.
De acordo com o diretor-executivo da Polícia Federal, William Murad, a operação possui alta complexidade e envolve diferentes frentes de apuração. As primeiras fases concentraram-se nas fraudes atribuídas ao banco Master, enquanto a etapa atual amplia o foco para possíveis práticas de corrupção e lavagem de dinheiro ligadas à gestão do BRB.
A investigação teve início após solicitação do Ministério Público Federal, que identificou indícios na comercialização de títulos de crédito supostamente irregulares entre as instituições financeiras.
O Ministério da Justiça destacou que a operação faz parte de um conjunto de ações estratégicas para intensificar o combate ao crime organizado no país.
Fonte: cenariomt
