De acordo com a Polícia Civil, as investigações apuram um aparente esquema de sonegação fiscal criado por meio de empresas de fachada, com o objetivo de ocultar os reais beneficiários, que envolve empresas de Mato Grosso e de Minas Gerais.
Durante a apuração, foram encontrados indícios de atividades criminosas por meio das empresas constituídas por terceiros, além da falta de registro de passagens nas aquisições do principal fornecedor, não destaque de ICMS em documentos fiscais autorizados, cancelamentos de notas fiscais em números acima do razoável e apuração inoportuna do ICMS em declarações fiscais.
Foram identificados ainda um número excessivo de atividades econômicas desenvolvidas pela empresa com predominância de um único destinatário em operações e indícios de saída de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, tendo em vista a existência de maior saída de determinados produtos sem estoque correspondente, envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas.
Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que a empresa Tubarão Sports é citada em uma investigação policial. No mês passado, o empresário Alessandro do Nascimento, proprietário da Tubarão Sports; a sua filha Ana Carolina Ormond Sobreira Nascimento; e seu sobrinho Diego Ribeiro Ribeiro dos Santos, funcionário da loja, foram alvos da Operação Suzerano.
Eles são suspeitos de fazer parte de um esquema criminoso de liberação de emendas parlamentares na pasta. A medida é reflexo de uma investigação instaurada pela Controladoria Geral do Estado. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca na casa dos suspeitos.
Fonte: leiagora
