O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho e que teria utilizado empresas de apostas esportivas online, conhecidas como bets.
Segundo as investigações conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os denunciados teriam dissimulado e ocultado ilegalmente pelo menos R$ 5,2 milhões.
São denunciados Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis localizados na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e no centro do Rio de Janeiro. As diligências também ocorreram nos estados do Paraná e de Goiás, com apoio dos respectivos ministérios públicos.
A pedido do MPRJ, a Justiça determinou ainda a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.
De acordo com a acusação, valores provenientes da contravenção eram incorporados à economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, administrada pela Lema Administração e Participações S/A. Para estruturar a operação, o grupo teria recorrido a diferentes empresas, incluindo a JRF Eagle Participações e a Invectry Participações, além de pessoas apontadas nas investigações como laranjas.
O rastreamento financeiro realizado durante a investigação identificou movimentações consideradas relevantes para o caso. Em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada. Um deles teria sido feito por João Eric, enquanto o outro veio da Apoio Consultoria Financeira, empresa de titularidade dos denunciados Ana Paula e João Victor.
No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). O pagamento correspondia à outorga exigida para a exploração de apostas de cota fixa.
Informações: Agência Brasil.
Fonte: cenariomt
