A Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) está investigando cinco grandes bancos da frança por suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
Nesta terça-feira, 28, autoridades francesas fizeram operações de busca em instituições na capital, paris, e no distrito financeiro de La Defense.
Segundo o órgão financeiro encarregado da investigação, as suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal estão relacionadas ao pagamento de dividendos e surgiram em 2021. Promotores da Alemanha também participaram da ação, pois o país registrou casos semelhantes nos últimos anos.
As instituições investigadas pela PNF são os bancos Société Générale, BNP Paribas, Exane, o grupo financeiro natixis e o gigante britânico HSBC, de acordo com reportagem do jornal francês Le Monde.
Uma investigação jornalística de 2018, realizada por meios de comunicação europeus, revelou vários casos de fraude fiscal, totalizando cerca de € 140 bilhões (R$ 790 bilhões), em um período de 20 anos.
“A fraude consiste em um acionista estrangeiro de uma empresa com cotação na França transferir temporariamente as ações de sua propriedade para um banco francês, próximo da data de pagamento dos dividendos”, explicou a promotoria. O objetivo é evitar o imposto aplicável ao pagamento desse dividendo, especificaram as autoridades.
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